| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
72.73 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: Порядок денний: 1. Про обрання лiчильної комiсiї Зборiв Товариства.По першому питанню порядку денного вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю Зборiв. 2. Про обрання Голови та секретаря Зборiв.По другому питанню порядку денного вирiшили: Обрати Голову та Секретаря Зборiв Товариства. 3. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.По третьому питанню порядку денного вирiшили: Встановити регламент проведення зборiв. 4. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.По четвертому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк. 5. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. По п’ятому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 6. Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. По шостому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2013 рiк. 7. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2013 рiк.По сьомому питанню порядку денного вирiшили Затвердити рiчний звiт Товариства за 2013 рiк. 8. Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2013 рiк. По восьмому питанню порядку денного вирiшили: Залишити у розпорядженнi Товариства чистий прибуток за 2013 рiк. 9. Про затвердження розмiру рiчних дивiдендiв Товариства. По дев’ятому питанню порядку денного вирiшили: Дивiденди не нараховувати. 10. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2014 рiк.По десятому питанню порядку денного вирiшили: Затвердити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 11. Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його у новiй редакцiї. По одинадцятому питанню порядку денного вирiшили: Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердити нову редакцiю Статуту. 12. Про припинення повноважень Директора Товариства. По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили: Припинити повноваження Директора Товариства 13. Про обрання Директора Товариства. По тринадцятому питанню порядку денного вирiшили: Обрати Директора Товариства. 14. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства.По чотирнадцятому питанню порядку денного вирiшили: Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради. 15. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. По п’ятнадцятому питанню порядку денного вирiшили: обрати Наглядову раду. 16. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. По шiстнадцятому питанню порядку денного вирiшили: припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. 17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. По сiмнадцятому питанню порядку денного вирiшили: Обрати Ревiзора Товариства. 18. Про затвердження умов договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства; про встановлення розмiру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Про обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. По вiсiмнадцятому питанню порядку денного вирiшили: Визначити, що винагорода членам Наглядової ради Товариства не нараховується./ Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. / Обрати Директора Товариства, як особу, яка уповноважується на пiдписання Договорiв з членами Наглядової ради. 19. Про прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй. По дев’ятнадцятому питанню порядку денного вирiшили: Прийняти рiшення про придбання (викуп) акцiй Товариства. Особи що iнiцiювали порядок та вносили пропозицiї щодо перелiку питань: Керiвник та Наглядова рада (Голова ради). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: